75 Milliarden US-Dollar in Krypto sind mit kriminellen Aktivitäten verknüpft/75 billion US dollars in crypto are linked to criminal activities

Der Report “The Growing Landscape of Seizable Crypto Assets” zeigt: Etwa 15 Milliarden US-Dollar liegen direkt in Wallets, die illegalen Akteuren zugeordnet sind, weitere 60 Milliarden US-Dollar in sogenannten Downstream-Wallets, die regelmäßig Gelder aus solchen Quellen erhalten.

Rund 70 Prozent der beschlagnahmbaren Werte entfallen laut Chainalysis auf Bitcoin (BTC), gefolgt von Ethereum (ETH) mit etwa 10 Prozent und Stablecoins (USDT, USDC) mit rund 8 Prozent. Illegale Akteure halten ihre BTC oft über längere Zeiträume – 36,7 Prozent der Wallets weisen auch nach einem Jahr noch Guthaben auf.

Das meiste Kapital stammt laut Chainalysis aus Darknet-Märkten und Fraud Shops, die zusammen über 46 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Guthaben kontrollieren. Diese Kategorien verzeichnen Wachstumsraten von teils über 200 Prozent jährlich.

Während 2021 noch über 40 Prozent der illegalen Kryptoflüsse direkt an Börsen gingen, sind es 2025 nur noch rund 15 Prozent. Kriminelle nutzen zunehmend Mixer, Cross-Chain-Bridges und mehrere Zwischenadressen, um Rückverfolgung zu erschweren.

Chainalysis betont, dass diese Werte ein enormes Beschlagnahmungspotenzial darstellen – aber nur mit globaler Kooperation, schneller Reaktionsfähigkeit und technischer Expertise realisiert werden können. Bislang wurden laut Chainalysis 12,6 Milliarden US-Dollar an illegalen Krypto-Assets durch Behörden weltweit gesichert.

Ich zitierte aus folgendem Artikel...

https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/75-milliarden-us-dollar-in-krypto-koennten-beschlagnahmt-werden-217278/

Mein persönliches Fazit:

In Zukunft wird es durch zunehmende Regulierung und technologische Fortschritte kaum noch sinnvoll sein, Kryptowährungen wie Bitcoin für kriminelle Zahlungen zu nutzen. Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit verschärfen die Vorschriften zur Identifizierung von Nutzern – etwa durch Know-Your-Customer-(KYC)- und Anti-Geldwäsche-(AML)-Gesetze. Gleichzeitig werden Blockchain-Analyse-Tools immer leistungsfähiger und ermöglichen es Ermittlungsbehörden, Transaktionen zurückzuverfolgen und verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.

Da nahezu jede Bewegung auf der Blockchain dauerhaft gespeichert ist, können kriminelle Akteure ihre Spuren kaum noch verwischen. Selbst anonyme oder sogenannte „Privacy Coins“ geraten zunehmend ins Visier der Behörden. Zudem werden viele Krypto-Börsen, Zahlungsdienstleister und Wallet-Anbieter verpflichtet, Identitätsdaten offenzulegen und verdächtige Transaktionen zu melden.

Kurz gesagt: Anonymität im Kryptobereich ist ein Auslaufmodell. Der Versuch, illegale Geschäfte über Bitcoin abzuwickeln, wird in Zukunft nicht nur riskanter, sondern auch deutlich einfacher nachverfolgbar – wodurch der ursprüngliche Vorteil für Kriminelle verschwindet.

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English

The report "The Growing Landscape of Seizable Crypto Assets" shows that approximately $15 billion is directly held in wallets assigned to illicit actors, and a further $60 billion is held in so-called downstream wallets that regularly receive funds from such sources.

According to Chainalysis, Bitcoin (BTC) accounts for around 70 percent of the seizable assets, followed by Ethereum (ETH) with around 10 percent and stablecoins (USDT, USDC) with around 8 percent. Illegal actors often hold their BTC for extended periods – 36.7 percent of wallets still have balances even after a year.**

According to Chainalysis, most of the capital comes from darknet markets and fraud shops, which together control over $46 billion in on-chain balances. These categories are experiencing growth rates of over 200 percent annually.

While over 40 percent of illegal crypto flows went directly to exchanges in 2021, this figure has fallen to just around 15 percent by 2025. Criminals are increasingly using mixers, cross-chain bridges, and multiple intermediate addresses to make tracing more difficult.

Chainalysis emphasizes that these values ​​represent enormous seizure potential – but can only be realized with global cooperation, rapid response, and technical expertise. According to Chainalysis, authorities worldwide have seized $12.6 billion in illegal crypto assets to date.

I quoted from the following article...

https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/75-milliarden-us-dollar-in-krypto-koennten-beschlagnahmt-werden-217278/

My personal conclusion:

In the future, due to increasing regulation and technological advances, it will hardly make sense to use cryptocurrencies like Bitcoin for criminal payments. Governments and regulators around the world are tightening regulations for user identification – for example, through Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) laws. At the same time, blockchain analysis tools are becoming increasingly powerful, enabling law enforcement agencies to trace transactions and identify suspicious activity.

Because almost every movement is permanently stored on the blockchain, criminal actors can hardly cover their tracks. Even anonymous or so-called "privacy coins" are increasingly coming under the scrutiny of authorities. In addition, many crypto exchanges, payment service providers, and wallet providers will be required to disclose identity data and report suspicious transactions.

In short: Anonymity in the crypto space is a thing of the past. Attempting to conduct illegal transactions via Bitcoin will not only be riskier in the future, but also significantly easier to trace – thus eliminating the original advantage for criminals.

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